Домой Россия Politico узнало, что ЕК внесла Россию в «отмывочный» черный список

Politico узнало, что ЕК внесла Россию в «отмывочный» черный список

0

Politico узнало, что ЕК внесла Россию в «отмывочный» черный список

Сюжет Война санкций

Politico узнало, что ЕК внесла Россию в «отмывочный» черный список

Фото: Ralph Orlowski / Getty Images

Еврокомиссия добавила Россию в черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, пишет Politico со ссылкой на документ

FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Financial Action Task Force) приостановила членство России в 2023 году, но не включила страну в серый или черный списки, хотя на этом настаивала Украина. Против оказались Китай, Индия, Саудовская Аравия и ЮАР. Теперь Европейская комиссия решила включить Россию в черный список вне зависимости от позиции FATF.

Эта мера обяжет финансовые учреждения усилить комплексную проверку всех транзакций и заставит банки, которые еще не приняли меры против России, принять дополнительные меры по снижению рисков. 

В черном списке оказываются страны «с серьезными стратегическими недостатками» в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, им присваивается высокий уровень риска. Серый список FATF — перечень юрисдикций со слабыми режимами борьбы с отмыванием, но эти страны «активно сотрудничают с FATF» для устранения недостатков.

В черный список FATF также входят КНДР, Иран и Мьянма. В сером списке 21 государство, среди них — Болгария, Йемен, Мали, Сирия, Филиппины и другие.

В октябре 2024-го Росфинмониторинг сообщал, что Россия добросовестно выполняет обязательства в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. 

Новости компаний РБК Компании Организации в сфере металлургии, которые присутствуют на рынке более 10 лет Узнайте, кто есть кто в бизнесе вашего региона

Politico узнало, что ЕК внесла Россию в «отмывочный» черный список

РБК Компании Как работать с инфоповодами Узнайте, как искать информационные поводы и зачем бизнесу их использовать для узнаваемости бренда

Politico узнало, что ЕК внесла Россию в «отмывочный» черный список

РБК Компании Молодые компании в сфере общественного питания Посмотрите данные в региональном каталоге

Politico узнало, что ЕК внесла Россию в «отмывочный» черный список

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Поделиться Поделиться Вконтакте Одноклассники Telegram Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Politico узнало, что ЕК внесла Россию в «отмывочный» черный список

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Politico узнало, что ЕК внесла Россию в «отмывочный» черный список

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Politico узнало, что ЕК внесла Россию в «отмывочный» черный список

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Politico узнало, что ЕК внесла Россию в «отмывочный» черный список

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

Politico узнало, что ЕК внесла Россию в «отмывочный» черный список

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Politico узнало, что ЕК внесла Россию в «отмывочный» черный список

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Politico узнало, что ЕК внесла Россию в «отмывочный» черный список

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Politico узнало, что ЕК внесла Россию в «отмывочный» черный список

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Politico узнало, что ЕК внесла Россию в «отмывочный» черный список

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Politico узнало, что ЕК внесла Россию в «отмывочный» черный список

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Источник rbc.ru