Глава РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы за нарушение запретов и ограничений на оказание услуг по переводу денег нелегальным онлайн-казино и лотереям. Документ размещён на официальном сайте правовой информации.
За такие нарушения платёжным агентам или операторам связи, включая почтовую, грозит штраф от 25% до 40% от суммы принятого платежа, но не менее пяти миллионов рублей, а их должностным лицам – от 100 000 до 500 000 рублей.
Если кредитная организация не откажет клиенту в переводе или трансграничном переводе денег, в том числе электронных, либо нарушит запрет на заключение договора с ним, или не примет меры по расторжению уже заключённого договора, то её должностных лиц также оштрафуют на сумму от 100 000 до 500 000 рублей.
Ранее в Госдуме предложили замораживать украденные мошенниками средства. Банк России считает, что предложение требует серьёзной проработки.
Также сообщалось, что ЦБ усилит контроль за банковскими переводами для борьбы с мошенниками. Банки могут посчитать подозрительными переводы суммой более 100 000 рублей в день и свыше миллиона рублей в месяц.
