Тимур Иванов. Архивное фотоДзен
Свидетели и иные участники судопроизводства по делу о хищении денежных средств у банка «Интеркоммерц» на сумму свыше 3 миллиардов рублей изобличили Антона Филатова, бывшего подчиненного экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«В настоящее время имеются достаточные основания полагать, что Филатов может скрыться от предварительного следствия и суда, угрожать известным ему свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, которые изобличили его в совершении указанного преступления», — сказано в документах.
На счета бывшего замглавы Минобороны Попова наложили арест13 сентября, 10:18
Как стало известно ранее в ходе судебного заседания по продлению меры пресечения Филатову, уголовное дело возбуждено 30 марта 2016 года в отношении бывшего председателя правления банка Александра Бугаевского и иных неустановленных лиц по факту хищения денежных средств банка «Интеркоммерц» на сумму свыше 3 миллиардов рублей.
Согласно материалам, дело Филатова выделялось из основного и направлялось в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения, однако замгенпрокурора вернул его следователю для устранения нарушений. Какая сумма хищений вменяется самому Филатову — не уточняется.
Филатова задержали в аэропорту «Шереметьево» по прилете из Китая, где он находился в командировке, и заключили под стражу. Следствие посчитало, что он пытался скрыться, отметил адвокат. Однако, по утверждению защиты, за последние годы Филатов неоднократно выезжал за пределы РФ по работе с согласия следователя. До этого Филатов находился под домашним арестом, а затем под подпиской о невыезде.
Экс-замминистра обороны Попову предъявили обвинение в мошенничестве4 сентября, 16:41
По данным «Коммерсанта», Филатов — бывший руководитель нескольких подведомственных Минобороны компаний, и одним из кураторов ООО «Оборонлогистика», где он работал до 2019 года, был Тимур Иванов.
Ранее суд продлил Филатову арест до 3 декабря.
«Интеркоммерц» до отзыва лицензии входил в число 100 наиболее крупных кредитных учреждений России. По данным ЦБ, в ходе анализа финансового положения банка были выявлены факты масштабного вывода активов. Бугаевский был объявлен в розыск.
Руководитель «Военторга» обжаловал арест по делу о хищениях12 августа, 17:40
