Домой Россия В США рассказали о “подозрительных действиях” олигархов из России незадолго до начала...

В США рассказали о “подозрительных действиях” олигархов из России незадолго до начала СВО

7
ПОДЕЛИТЬСЯ

В США рассказали о “подозрительных действиях” олигархов из России незадолго до начала СВО

Незадолго до начала спецоперации резко увеличилось количество переводов активов из России в США.

Российские чиновники и бизнесмены перед началом СВО совершили ряд “подозрительных транзакций”, которые могут говорить о попытках уклониться от санкций.

Американские власти опубликовали отчет о международных переводах, которые совершили российские миллиардеры в начале 2022 года.

По документам, с января по апрель 2022 года произошел резкий ост объемов переводов, а некоторые крупные собственники переводили активы на детей и родственников.

По информации аналитиков FinCen, объем таких транзакций оценивается в миллиарды долларов, и в большинстве случаев неизвестно, откуда идут эти средства в России, и непонятно, могут ли они быть связаны с коррупцией.

Один из фигурантов списка подозрительных серьезно увеличил расходы по кредитной карте Швейцарии с декабря 2021 года по февраль 2022.

По некоторым данным, деньги были потрачены на предметы роскоши и искусства.

Покупки совершались вплоть до начала СВО и введения санкций.

В начале 2022 года ряд крупных предпринимателей направляли крупные переводы своим близким, которые живут за границей, в том числе в США.

К примеру, живущий в США ребенок одного бизнесмена получил в минувшем феврале $1 млн в качестве перевода.

Напомним, что СВО началась 24 февраля 2022 года.

Ранее TopNews писал о том, что в Сеть слили разговор Зеленского и Макрона 24 февраля.

Отрывок появился в документальном кино.

Источник topnews.ru